લુધિયાણા સ્થિત ઉદ્યોગપતિ એસ પી ઓસ્વાલ દ્વારા ?૭ કરોડથી વધુનું નુકસાન કરનારા ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડમાં મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પાંચ રાજ્યોમાં ૧૧ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે, એમ અધિકારીઓએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું.
સોમવારે પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને આસામમાં ૧૧ સ્થળોએ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, ૨૦૦૨ ની જાેગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
“સર્ચ કાર્યવાહી દરમિયાન વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજાે અને ડિજિટલ ઉપકરણો મળી આવ્યા હતા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા,” ED ના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
ED એ મંગળવારે આસામથી રૂમી કલિતાની ધરપકડ કરી હતી જ્યારે તે સામે આવ્યું હતું કે તેણીએ આ કેસમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કથિત રીતે પોતાનું ખચ્ચર ખાતું ઓફર કર્યું હતું.
“પીડિતો પાસેથી છેતરપિંડી કરાયેલી રકમ તાત્કાલિક વિવિધ ખચ્ચર ખાતાઓમાં વ્યક્તિઓના જૂથ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી અને તે ખાતાઓના ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ રૂમી કલિતા દ્વારા એક વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો હતો, જે છેતરપિંડીના ચોક્કસ ટકાવારી તેના હિસ્સા તરીકે આપવામાં આવશે,” પ્રવક્તાએ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સર્ચ દરમિયાન એકઠા થયેલા વિવિધ ગુનાહિત પુરાવા દર્શાવે છે કે તે ગુનાની રકમના ડાયવર્ઝન અને સ્તરીકરણમાં ઊંડાણપૂર્વક સંડોવાયેલી હતી.
કલિતાને ૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ સુધી ઈડ્ઢ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવી છે.
એજન્સીએ ગુનેગારોના સમાન જૂથ સાથે સંબંધિત સાયબર ક્રાઇમ/ડિજિટલ ધરપકડ અંગે વિવિધ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા નોંધાયેલા ૧૦ હ્લૈંઇના આધારે મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂ કરી હતી.
“ઈડ્ઢ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે શ્રી એસ.પી. ઓસ્વાલની ડિજિટલ ધરપકડ દરમિયાન, છેતરપિંડી કરનારાઓએ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશનના અધિકારીઓનો ઢોંગ કરીને અને બનાવટી સત્તાવાર અને ન્યાયિક દસ્તાવેજાેનો ઉપયોગ કરીને તેમને વિવિધ ખાતાઓમાં ?૭ કરોડ ટ્રાન્સફર કરવા દબાણ કર્યું હતું, જેમાંથી ?૫.૨૪ કરોડ ખાતાઓમાંથી રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા અને પાછા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા,” ઈડ્ઢ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે બાકીના ભંડોળ વિવિધ સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ મજૂરો અને ડિલિવરી બોયના નામે રાખવામાં આવેલા વિવિધ ખચ્ચર ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, જે કાં તો વધુ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અથવા તાત્કાલિક રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા.
અગાઉ, આ કેસમાં ૩૧ જાન્યુઆરીએ ફરી એક વખત શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે ગુનાહિત દસ્તાવેજાેની રિકવરી અને જપ્તી કરવામાં આવી હતી.