એજન્સીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ૨૦ મિલિયન ડોલરની ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી માટે યુએસમાં ૬૦ મહિનાની જેલની સજા ભોગવી રહેલા એક ભારતીય, તેના પરિવાર અને દિલ્હીમાં સંકળાયેલી સંસ્થાઓ સાથે જાેડાયેલી ?૪૨.૮ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ચિરાગ તોમરને ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ વેબસાઇટ કોઇનબેઝની નકલ કરીને નકલી અથવા બનાવટી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને ઇં૨૦ મિલિયનથી વધુની ચોરી કરવા બદલ યુએસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી તે જાણ્યા પછી તેણે તપાસ શરૂ કરી હતી. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે વિશ્વસનીય વેબસાઇટ્સ સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન દ્વારા એવી રીતે બનાવટી બનાવવામાં આવી હતી કે જ્યારે તેમની શોધ કરવામાં આવતી હતી, ત્યારે બનાવટી વેબસાઇટ ટોચ પર દેખાતી હતી.
“સંપર્ક વિગતો સિવાય બનાવટી વેબસાઇટ વિશ્વસનીય વેબસાઇટ જેવી જ દેખાતી હતી. જ્યારે વપરાશકર્તાઓ લોગિન ઓળખપત્રો દાખલ કરશે, ત્યારે બનાવટી વેબસાઇટ તેને ખોટી બતાવશે. તેથી, વપરાશકર્તાઓ બનાવટી વેબસાઇટમાં આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરશે, જે આખરે તેમને ચિરાગ તોમર દ્વારા સંચાલિત નિયુક્ત કોલ સેન્ટર સાથે જાેડશે,” ED એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
“એકવાર છેતરપિંડી કરનારાઓએ પીડિતના ખાતાઓમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો, પછી છેતરપિંડી કરનારાઓએ પીડિતની ક્રિપ્ટોકરન્સી હોલ્ડિંગ્સને તેમના નિયંત્રણ હેઠળના ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સમાં ઝડપથી ટ્રાન્સફર કરી દીધી. ત્યારબાદ ચોરાયેલી ક્રિપ્ટોકરન્સી વિવિધ ઁ૨ઁ ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મ પર વેચવામાં આવશે અને ૈંદ્ગઇ ચભારતીય રૂપિયાૃ માં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ, પૈસા ચિરાગ તોમર અને તેના પરિવારના સભ્યોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનો ઉપયોગ સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.”
ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ચાર્લોટ (ઉત્તર કેરોલિના) માં એક યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજે તોમરને સેંકડો પીડિતો પાસેથી ઇં૨૦ મિલિયનથી વધુની ચોરી કરવા બદલ સજા ફટકારી હતી. યુએસ એટર્નીએ ઓક્ટોબર ૨૦૨૪ માં જણાવ્યું હતું કે તોમરે ભંડોળનો ઉપયોગ તેની ભવ્ય જીવનશૈલી માટે કર્યો હતો, મોંઘી ઘડિયાળો, લેમ્બોર્ગિની અને પોર્શ જેવા વૈભવી વાહનો ખરીદ્યા હતા અને દુબઈ, થાઇલેન્ડ વગેરેની યાત્રાઓ કરી હતી. ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ માં એટલાન્ટા એરપોર્ટ પર તોમરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેણે મે ૨૦૨૪ માં દોષી ઠેરવ્યો હતો.
ED એ ભારતીય એક્સચેન્જાેમાં ૬૦૦ કરોડના ક્રિપ્ટોના રૂપાંતરનો અંદાજ લગાવ્યો છે. ત્યારબાદ તોમરે ભંડોળ લાભાર્થીઓને ટ્રાન્સફર કર્યું હતું. ૨૦ ફેબ્રુઆરીના રોજ, ED એ આ કેસમાં દિલ્હી અને મુંબઈમાં દરોડા પાડ્યા.