વાલ્મીકિ કૌભાંડ સાથે જાેડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે કોંગ્રેસના બેલ્લારી સાંસદ ઇ. તુકારામ અને પાર્ટીના ત્રણ ધારાસભ્યો સામે દરોડા પાડ્યા હતા, એમ સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે બેલ્લારીમાં પાંચ અને બેંગલુરુ શહેરમાં ત્રણ જગ્યાઓ પર મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ ની જાેગવાઈઓ હેઠળ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આમાં તુકારામ અને ધારાસભ્યો નારા ભરત રેડ્ડી (બેલ્લારી શહેર), જેએન ગણેશ (કમ્પલી) અને એનટી શ્રીનિવાસ (કુડલીગી) ના ઘરોનો સમાવેશ થાય છે.
મીડિયા સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, કર્ણાટક મહર્ષિ વાલ્મીકિ એસટી ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન ના ખાતાઓમાંથી ઉપાડેલા ભંડોળનો ઉપયોગ ચૂંટણી ખર્ચ માટે – ૨૦૨૪ ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન બેલ્લારી બેઠકના મતદારો અને કોંગ્રેસ કાર્યકરોને રોકડ વિતરણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હોવાના આરોપના પુરાવા એકત્ર કરવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
૨૦૨૪નો મની લોન્ડરિંગ કેસ કર્ણાટક પોલીસ અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા નોંધાયેલી FIRમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે કરોડો રૂપિયાના ભંડોળ KMVSTDC માંથી વાળવામાં આવ્યા હતા અને શેલ એન્ટિટી દ્વારા લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા.
કોર્પોરેશનની સ્થાપના ૨૦૦૬ માં કર્ણાટકમાં અનુસૂચિત જનજાતિ સમુદાયોના સામાજિક-આર્થિક વિકાસ પર પ્રાથમિક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને તેમના માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવી હતી.
વાલ્મિકી કોર્પોરેશનના એકાઉન્ટ્સ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ચંદ્રશેખરન પી, ગયા વર્ષે ૨૧ મેના રોજ મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા બાદ કથિત ગેરરીતિઓ સામે આવી હતી. તેમણે કોર્પોરેશનમાંથી વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ગેરકાયદેસર રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ લગાવતી એક સુસાઇડ નોટ લખી હતી.
કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ આદિવાસી બાબતોના મંત્રી બી નાગેન્દ્ર અને તેમની સાથે સંકળાયેલા પાંચ અન્ય લોકોની ઈડ્ઢ દ્વારા આ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નાગેન્દ્રને બાદમાં જામીન મળી ગયા હતા.
નાગેન્દ્રએ ઈડ્ઢને જણાવ્યું હતું કે તેમના મંત્રાલય હેઠળના કોર્પોરેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જે જી પદ્મનાભ, તેમની જાણકારી અથવા બોર્ડની મંજૂરી વિના “છેતરપિંડીથી” કોર્પોરેશનના ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. તેમણે કોઈપણ ખોટું કામ કર્યાનો ઇનકાર કર્યો અને કહ્યું કે તેમને ઉચાપત કરાયેલા ભંડોળમાંથી વ્યક્તિગત રીતે કોઈ ફાયદો થયો નથી.
પદ્મનાભે ઈડ્ઢને જણાવ્યું હતું કે તેઓ નાગેન્દ્ર સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓના આદેશ પર કાર્ય કરી રહ્યા હતા અને છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓ પર તેમનો કોઈ વાસ્તવિક નિયંત્રણ નહોતો.
બેલ્લારી ગ્રામીણ બેઠકના ધારાસભ્ય નાગેન્દ્રએ આ આરોપો સામે મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું.
ગયા વર્ષે દાખલ કરાયેલ ઈડ્ઢ ચાર્જશીટ મુજબ, નાગેન્દ્રના બે અંગત સહાયકો અને એક સહયોગીએ મોટી રકમના નાણાંનું સંચાલન “કબૂલ્યું” હતું, જે ચૂંટણી હેતુઓ માટે ભંડોળના ઉચાપતની વ્યાપક યોજના સાથે સુસંગત છે.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, નાગેન્દ્રએ ગુનાની આવકનો “નોંધપાત્ર હિસ્સો” સંભાળ્યો હતો, મુખ્યત્વે રોકડના રૂપમાં, જેનો ઉપયોગ લોકસભા ચૂંટણી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓને ટેકો આપવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
“વાલ્મિકી કોર્પોરેશનમાંથી ઉચાપત કરાયેલ આ રોકડ, બી નાગેન્દ્રના અંગત સહાયક વિજય કુમાર ગૌડા દ્વારા તેમના સીધા નિર્દેશો હેઠળ પ્રાપ્ત અને વહેંચવામાં આવી હતી,” ઈડ્ઢએ જણાવ્યું હતું.
ગૌડાએ ED સમક્ષ આપેલા પોતાના નિવેદનમાં નોંધ્યું હતું કે તેમણે નાગેન્દ્ર દ્વારા નિર્દેશિત વ્યક્તિઓને રોકડ રકમ આપી હતી જે “ચૂંટણી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે બી નાગેન્દ્રની સૂચનાઓનું પાલન કરીને આખરે પાર્ટીના કાર્યકરો અને મતદારો પાસે ગઈ હતી”, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
“મતદારોને કોંગ્રેસ (કોંગ્રેસ)ના ઉમેદવાર શ્રી ઈ. તુકારામના પક્ષમાં મતદાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, દરેક મતદારને ?૨૦૦નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
“વધુમાં, મતદારોને મદદ કરવા અને બૂથની દેખરેખ રાખવા માટે જવાબદાર કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકરોને વળતર આપવા માટે દરેક મતદાન મથકને ?૧૦,૦૦૦ ફાળવવામાં આવ્યા હતા,” ઈડ્ઢ એ ગયા વર્ષે દાખલ કરેલી ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું હતું.
ED એ દાવો કર્યો હતો કે ત્રણ ધારાસભ્યોએ “ખાતરી” કરી હતી કે રોકડ તેમના સંબંધિત મતવિસ્તારમાં મતદારો અને પક્ષના કાર્યકરોને વહેંચવામાં આવે છે અને તપાસ દરમિયાન એકત્ર થયેલા પુરાવાઓ દ્વારા આ “પુષ્ટિ” મળી છે.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બેલ્લારીમાં કુલ ૭,૪૦,૧૧૨ મતદારોને વાલ્મીકી ભંડોળમાંથી ?૨૦૦ દરેકને આપવામાં આવ્યા હતા, જે કુલ ?૧૪ કરોડથી વધુ હતા, ઉપરાંત દરેક બૂથના પક્ષના કાર્યકરોને ?૧૦,૦૦૦ દરેકને, કુલ ?૭૨ લાખથી વધુ.
ED એ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં કોર્પોરેશનમાં ?૧૮૭.૩૩ કરોડથી વધુની “જટિલ” મની લોન્ડરિંગ કામગીરીનો પર્દાફાશ થયો હતો. ગયા વર્ષે માર્ચ અને મે દરમિયાન કોર્પોરેશનના ખાતામાંથી કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે બનાવાયેલ રકમ કપટપૂર્વક ઉપાડી લેવામાં આવી હતી.