ભારતમાંથી ફરાર, ભાગેડુ હીરા વેપારી છૂટી જાય તો ફરાર થઈ જશે તે વિચારણા પછી નીરવ મોદીની ૧૦મી જામીન અરજી ફગાવી દેતા, લંડન હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશે કહ્યું છે કે યુકેની અદાલતોએ “બે વાર નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે અરજદાર સામે પ્રથમ દૃષ્ટિએ પુરાવાનો કેસ છે.” રોયલ કોર્ટ્સ ઓફ જસ્ટિસના ન્યાયાધીશ માઈકલ ફોર્ડહામે જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી.
“અને હું પુનરાવર્તન કરું છું, કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, યુકેની અદાલતોએ બે વાર નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે અરજદાર સામે પ્રથમ દૃષ્ટિએ પુરાવાનો કેસ છે,” ન્યાયાધીશ ફોર્ડહામે ૧૫ મે (ગુરુવાર) ના રોજ નીરવ મોદીની જામીન અરજી ફગાવી દેતા કહ્યું. યુકેની કોર્ટ દ્વારા અગાઉ ભારત પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપવામાં આવ્યા બાદ ૫૪ વર્ષીય ભાગેડુએ જામીન અરજી દાખલ કરી છે. ભારતીય એજન્સીઓ દ્વારા હાઇકોર્ટ સમક્ષ તેમની જામીન અરજીનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ૨૦૧૯ માં યુનાઇટેડ કિંગડમમાં તેમની અટકાયત પછી આ તેમની ૧૦મી જામીન અરજી હતી.
પંજાબ નેશનલ બેંકમાં રૂ. ૧૩,૮૦૦ કરોડથી વધુના છેતરપિંડીના મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદીને ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ માં ભારત દ્વારા ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. યુકે હાઇકોર્ટે કહ્યું હતું કે નીરવ મોદી આર્થિક ગુનાના આરોપો સંબંધિત ‘ખૂબ જ ગંભીરતા અને સાર્થકતા‘ ના કેસોમાં ભારતમાં ટ્રાયલ માટે વોન્ટેડ છે, જેમાં તે મુખ્ય ગુનેગાર હોવાનું કહેવાય છે. હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે આરોપ એ છે કે, મુખ્ય ગુનેગાર તરીકે, નીરવ મોદી (અન્ય લોકો સાથે મળીને કામ કરીને) છેતરપિંડીથી પીએનબીને દસ્તાવેજાે જારી કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા જે મંજૂરી આપે છે. વિદેશી બેંકોમાંથી પૈસા ઉપાડવા.
અગાઉના પ્રત્યાર્પણ કાર્યવાહીમાં અરજદાર વતી રજૂ કરાયેલા મુખ્ય મુદ્દાઓ એ હતા કે, પૈસા પ્રાપ્ત કરનાર સંબંધિત સંસ્થાઓને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે એક સારી અને કાયદેસર સમજૂતી હતી; પૈસા ટ્રાન્સફર થયા હોવાનો ઇનકાર કરવાને બદલે, કોર્ટે ૧૫ મેના આદેશમાં નોંધ્યું હતું. છેતરપિંડી દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલી રકમ કુલ ૧,૦૧૫.૩૫ મિલિયન યુએસ ડોલર જેટલી થાય છે, ન્યાયાધીશ ફોર્ડહામે જણાવ્યું હતું.
કોર્ટને સંતોષ થયો છે કે દરેક પ્રસંગે કેસ છે: ન્યાયાધીશ ફોર્ડહામ
અરજદારના પ્રત્યાર્પણના સંદર્ભમાં, અદાલતોએ બે વખત જામીન અરજદાર સામે આધાર રાખેલા પુરાવાનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે. દરેક વખતે, કોર્ટને સંતોષ થયો છે કે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કેસ છે, ફોર્ડહામે જણાવ્યું હતું. કોર્ટે ૨૦૧૮ માં મોબાઇલ ફોનના વિનાશ અને સાક્ષીઓ સાથે દખલગીરીનો પણ વિચાર કર્યો હતો. “જે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે તેનો એક ભાગ એ છે કે તે એવી ક્રિયાઓ માટે ગુનાહિત રીતે જવાબદાર હતો જેમાં સાક્ષીઓ સાથે દખલ કરવામાં આવી હતી અને પુરાવાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો,” કોર્ટે નોંધ્યું.
ન્યાયાધીશે વધુમાં નોંધ્યું, “ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ માં દુબઈમાં એક કમ્પ્યુટર સર્વર પરના પુરાવાઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે. આ બધું તે સમયે થયું હશે જ્યારે અરજદાર યુકેમાં હતો.”
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન એ પણ કોર્ટના ર્નિણયની પુષ્ટિ કરતી એક પ્રેસ રિલીઝ જારી કરી હતી.
“નીરવ દીપક મોદી દ્વારા દાખલ કરાયેલી નવી જામીન અરજી લંડનના કિંગ્સ બેન્ચ ડિવિઝનના હાઇકોર્ટ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી હતી. ક્રાઉન પ્રોસિક્યુશન સર્વિસના એડવોકેટ દ્વારા જામીન દલીલોનો સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમને આ હેતુ માટે લંડન ગયેલા તપાસકર્તા અને કાયદા અધિકારીઓની બનેલી મજબૂત ઝ્રમ્ૈં ટીમ દ્વારા સક્ષમ સહાય આપવામાં આવી હતી.”
નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, “સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન જામીન નકારવામાં પરિણમેલી દલીલોનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કરી શકે છે. નીરવ દીપક મોદી ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ થી યુકેની જેલમાં છે. યાદ કરી શકાય છે કે નીરવ મોદી એક ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર છે જે પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે રૂ. ૬,૪૯૮.૨૦ કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ સીબીઆઈના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ભારતમાં ટ્રાયલ માટે વોન્ટેડ છે.”
સીબીઆઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “યુકેમાં અટકાયત પછી આ તેની ૧૦મી જામીન અરજી છે, જેનો સીબીઆઈ દ્વારા ક્રાઉન પ્રોસિક્યુશન સર્વિસ, લંડન દ્વારા સફળતાપૂર્વક બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો.”
બ્રિટિશ અધિકારીઓએ માર્ચ ૨૦૧૯ માં નીરવની ધરપકડ કરી હતી, અને યુકે હાઈકોર્ટે પહેલાથી જ તેના ભારત પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી દીધી છે. ઈડ્ઢ એ ૨૦૧૮ માં તેની અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી વિરુદ્ધ ઁસ્ન્છ કેસ નોંધ્યો હતો, તપાસ દરમિયાન અનેક સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પ્રત્યાર્પણને રોકવાના તેના પ્રયાસો વારંવાર નિષ્ફળ ગયા છે, જેમાં ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ માં યુકે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજીનો સમાવેશ થાય છે.