ચંદીગઢ પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે શનિવારે IDFC ફર્સ્ટ બેંક સાથે જાેડાયેલા ?૫૯૦ કરોડના છેતરપિંડીના મુખ્ય કાવતરાખોરની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં હરિયાણા સરકારના અનેક વિભાગોના ભંડોળનો સમાવેશ થતો હતો, તેમજ ચંદીગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ચંદીગઢ રિન્યુએબલ એનર્જી એન્ડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી પ્રમોશન સોસાયટી સાથે જાેડાયેલી ?૧૯૦ કરોડની નાણાકીય ગેરરીતિનો પણ સમાવેશ થતો હતો, આ ઘટનાક્રમથી વાકેફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
આરોપી, હોટેલિયર અને રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર વિક્રમ વાધવા (૫૨), ૨૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ કૌભાંડ સામે આવ્યું ત્યારથી ધરપકડથી બચી રહ્યો હતો. તેની મોહાલી જિલ્લાના ખારરમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
હરિયાણા રાજ્ય તકેદારી અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરોના જણાવ્યા અનુસાર, ઓછામાં ઓછા આઠ હરિયાણા સરકારી વિભાગોના ખાતાઓમાંથી લગભગ ?૫૯૦ કરોડની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. આ નાણાં ચંદીગઢના સેક્ટર ૩૨ માં આવેલી IDFC ફર્સ્ટ બેંક શાખામાં ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે મૂકવાના હતા, પરંતુ કથિત રીતે ૧૨ ચેડા કરાયેલા ખાતાઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે છેતરપિંડીમાં બેંકના આંતરિક અને બહારના સુવિધા આપનારાઓનું નેટવર્ક સામેલ હતું. સરકારી વિભાગોના અધિકારીઓને કથિત રીતે જાહેર ભંડોળ શાખામાં જમા કરાવવા માટે સમજાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ બનાવટી ડેબિટ મેમો અને બનાવટી બેંક દસ્તાવેજાેનો ઉપયોગ કરીને અધિકૃતતા વિના પૈસા ટ્રાન્સફર અથવા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા.
અત્યાર સુધીમાં, વિજિલન્સ બ્યુરોએ આ કેસમાં ૧૧ લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેમાં બેંક કર્મચારીઓ રિભવ ઋષિ અને અભય કુમાર અને વિભાગીય અધિક્ષક નરેશ કુમાર ભુવાનીનો સમાવેશ થાય છે. જૂન ૨૦૨૫ માં IDFC ફર્સ્ટ બેંકમાંથી રાજીનામું આપનારા ઋષિએ કથિત રીતે અનેક શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી જેથી અનેક ખાતાઓ દ્વારા ઉચાપત કરાયેલા ભંડોળને રૂટ કરી શકાય.