આ બહુચર્ચિત કેસના તપાસ મામલે સીનીયર અધિકારીઓએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક સટ્ટાબાજી કેસના સંદર્ભમાં મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ દુબઈમાં ૧૮ અને નવી દિલ્હીમાં બે સ્થાવર મિલકતો કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે, જેની કિંમત લગભગ ?૧,૭૦૦ કરોડ છે. ટાંચમાં લેવાનો આદેશ ૨૪ માર્ચે જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
વધુમાં અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સંપત્તિઓ દુબઈમાં મુખ્ય સ્થળોએ સ્થિત છે અને તેમાં બુર્જ ખલીફા સહિત લક્ઝરી વિલા અને એપાર્ટમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ મિલકતો મહાદેવ ઓનલાઈન બુક એપના પ્રમોટરોમાંના એક સૌરભ ચંદ્રકર સાથે જાેડાયેલી છે. તે ચંદ્રકર અને તેના સહયોગીઓ, વિકાસ છાપરિયા, રોહિત ગુલાટી, અતુલ અરોરા, નીતિન તિબ્રેવાલ અને સુરેન્દ્ર બાગરી સહિતની સંસ્થાઓના નામે રાખવામાં આવી હતી.
ED એ તેની તપાસનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે જપ્ત કરેલી સંપત્તિઓ મહાદેવ પ્લેટફોર્મ અને સંલગ્ન એપ્લિકેશનો સાથે જાેડાયેલા ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કામગીરી દ્વારા પેદા થયેલા ગુનામાંથી મળેલા પૈસાનો ઉપયોગ કરીને હસ્તગત કરવામાં આવી હતી.
છત્તીસગઢ, આંધ્રપ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ, જેમાં મહાદેવ ઓનલાઈન બુક અને સ્કાયએક્સચેન્જનો સમાવેશ થાય છે, સાથે સંકળાયેલા લોકો અને જાહેર અધિકારીઓ સામે ભારતીય દંડ સંહિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદા હેઠળ નોંધાયેલા કેસોના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ED એ જણાવ્યું હતું કે મહાદેવ ઓનલાઈન બુક એક આંતરરાષ્ટ્રીય સટ્ટાબાજી સિન્ડિકેટ તરીકે કામ કરતી હતી, જે ટાઇગર એક્સચેન્જ, ગોલ્ડ૩૬૫ અને લેસર૨૪૭ જેવા અનેક ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા કાર્યરત હતી. આ નેટવર્ક સમગ્ર ભારતમાં ફ્રેન્ચાઇઝ-આધારિત “પેનલ” દ્વારા રચાયેલ હતું. રવિ ઉપ્પલ સહિતના મુખ્ય પ્રમોટર્સ દુબઈથી કાર્યરત હતા.
આ કેસમાં એજન્સીના તપાસકર્તાઓએ શોધી કાઢ્યું કે પ્રમોટર્સે કથિત રીતે લગભગ ૭૦-૭૫% નફો જાળવી રાખ્યો હતો. બાકીનો નફો ઓપરેટરોમાં વહેંચવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, રકમ ખચ્ચર બેંક ખાતાઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હતી, હવાલા અને ક્રિપ્ટોકરન્સી ચેનલો દ્વારા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને ભારત અને ેંછઈમાં ઉચ્ચ-મૂલ્યની સંપત્તિમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ED એ દેશભરમાં ૧૭૫ થી વધુ સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરી છે અને આ કેસમાં ૧૩ લોકોની ધરપકડ કરી છે. તેણે ચંદ્રાકર, ઉપ્પલ, અનિલ અગ્રવાલ ઉર્ફે અતુલ અગ્રવાલ અને શુભમ સોની વિરુદ્ધ ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી અધિનિયમ હેઠળ અરજીઓ દાખલ કરી છે, જેમાં તેમને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કરવા અને તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે ?૪,૩૩૬ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, જપ્ત અથવા સ્થિર કરવામાં આવી છે.