ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન એ જણાવ્યું હતું કે ટેક્સાસમાં રહેતા બે પાકિસ્તાની નાગરિકોની નકલી નોકરીની ઓફર અને છેતરપિંડીભર્યા વિઝા અરજીઓ સાથે સંકળાયેલા વર્ષોથી ઇમિગ્રેશન છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ રેકેટ ચલાવવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ટેક્સાસના રહેવાસી અબ્દુલ હાદી મુર્શીદ (૩૯) અને મુહમ્મદ સલમાન નાસિર (૩૫), બંને મૂળ પાકિસ્તાનના છે, તેમને હ્લમ્ૈં ડલ્લાસ અને ફેડરલ કાયદા અમલીકરણ ભાગીદારોના નેતૃત્વ હેઠળ સંયુક્ત તપાસ બાદ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. ટેક્સાસની એક કાયદા પેઢી અને રિલાયબલ વેન્ચર્સ ઇન્ક. નામની કંપની સાથે મળીને આ બંને પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે છેતરપિંડીનું કાવતરું, વિઝા છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગનું કાવતરું અને રેકેટિયર ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ એન્ડ કરપ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન એક્ટ હેઠળ કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
ટેક્સાસના ઉત્તરી જિલ્લાના કાર્યકારી યુએસ એટર્ની, ચાડ ઇ મીચમ દ્વારા આ આરોપોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મુર્શીદ અને નાસિર પર ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ નાગરિકતા મેળવવા અને મેળવવાનો પ્રયાસ કરવાનો પણ આરોપ છે.
આ મામલે FBI ડિરેક્ટર કાશ પટેલે FBI ટીમો અને તપાસમાં ભાગીદારોની બંનેને પકડવા બદલ પ્રશંસા કરી. એક ઠ પોસ્ટમાં, પટેલે કહ્યું, “@FBIDallas માંથી મોટી ધરપકડ. અબ્દુલ હાદી મુર્શીદ અને મુહમ્મદ સલમાન નાસિર – ટેક્સાસના બે વ્યક્તિઓ જેમણે કથિત રીતે ગુનાહિત સાહસનું નિરીક્ષણ કર્યું અને તેનું સંચાલન કર્યું, કપટપૂર્ણ વિઝા અરજીઓ વેચીને અમેરિકન ઇમિગ્રેશન કાયદાઓને અવગણ્યા.”
આરોપ મુજબ, મુર્શીદ, નાસિર, ડી રોબર્ટ જાેન્સ પીએલએલસી અને રિલાયબલ વેન્ચર્સ, ઇન્ક. ના કાયદા કાર્યાલયો સાથે મળીને વિઝા છેતરપિંડી આચરવાની યોજનામાં સામેલ હતા જેથી પોતાને અને અન્ય લોકોને સમૃદ્ધ બનાવી શકાય, અને વ્યક્તિઓને કપટથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશ અને ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસ મેળવવા માટે પ્રેરિત કરી શકાય.
એવો આરોપ છે કે મુર્શીદ, નાસિર અને અન્ય લોકોએ એવા વ્યક્તિઓ માટે ખોટી અને કપટપૂર્ણ વિઝા અરજીઓ સબમિટ કરી હતી જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગરિક ન હતા (ત્યારબાદ ‘વિઝા સીકર્સ‘ તરીકે ઓળખવામાં આવશે), અને વિઝા સીકર્સ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશ કરી શકે અને રહી શકે તે માટે વિઝા સીકર્સનો દરજ્જાે સમાયોજિત કરવા માટે અરજીઓ રજૂ કરી હતી.
આ વિઝા છેતરપિંડી કેવી રીતે કામ કરતી હતી?
આરોપમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓએ ઈમ્-૨, ઈમ્-૩ અને ૐ-૧મ્ વિઝા કાર્યક્રમોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ખાસ કરીને, પ્રતિવાદીઓએ અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી નોકરીઓ માટે દૈનિક સામયિકમાં વર્ગીકૃત જાહેરાતો મૂકવાનું કારણ બન્યું. વિદેશી નાગરિકોને નોકરી આપતા પહેલા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગરિકોને પદ ઓફર કરવાની શ્રમ વિભાગ (ર્ડ્ઢંન્) ની જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે આ જાહેરાતો મૂકવામાં આવી હતી.
શ્રમ વિભાગ તરફથી છેતરપિંડીથી મેળવેલ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કર્યા પછી, પ્રતિવાદીઓએ વિઝા શોધનારાઓ માટે ઇમિગ્રન્ટ વિઝા મેળવવા માટે યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ ને અરજી દાખલ કરી. અરજીઓ સબમિટ કરતી વખતે, પ્રતિવાદીઓએ કાયદેસર કાયમી નિવાસ માટે અરજી પણ સબમિટ કરી હતી જેથી વિઝા શોધનારાઓ પણ ગ્રીન કાર્ડ મેળવી શકે. આરોપ મુજબ, અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી નોકરીઓને કાયદેસર દેખાડવા માટે, પ્રતિવાદીઓએ વિઝા શોધનારાઓ પાસેથી ચુકવણી મેળવી, પછી પૈસાનો એક ભાગ કથિત પગાર તરીકે વિઝા શોધનારાઓને પાછો આપ્યો.