નાગપુર
ઈડીએ નાગપુર શહેરમાં રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેનની ૧૭ મિલકતો પર દરોડા પાડ્યા હતા. મહત્વનું છે કે ઁસ્ન્છ ૨૦૦૨ હેઠળ પંકજ મેહડિયા અને અન્ય લોકોના રોકાણની છેતરપિંડી સંબંધિત તેની ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં નાગપુર અને મુંબઈમાં ૧૭ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. ઈડીના અધિકારીઓએ મેહદિયાની મિલકત અંગે તપાસ અભિયાન ચલાવ્યુ હતુ. કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી પંકજ મેહડિયા, લોકેશ જૈન, કાર્તિક જૈનના ઘરો અને ઓફિસો અને મુખ્ય લાભાર્થીઓની ઓફિસ અને રહેણાંક જગ્યાઓ પર પણ સર્ચ કરવામા આવ્યુ હતુ. આ દરમિયાન ઈડીએ ૫.૫૧ કરોડ રૂપિયાના સોના અને હીરાના ઘરેણાં જપ્ત કર્યા છે. ૧.૨૧ કરોડની રોકડ પણ જપ્ત કરી છે. ઈડી અધિકારીઓએ જણાવ્યુ હતુ કે પંકજ મેહડિયા અને સંદેશ સિટીના માલિક રામમુ ઉર્ફે રામદેવ અગ્રવાલની મિલકતો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા . લગભગ ૫૦ કર્મચારીઓની ઈડ્ઢની ટીમ રામદાસપેઠમાં અગ્રવાલના નિવાસસ્થાને પહોંચી હતી અને સંદેશ સિટી ગ્રુપ અને સંદેશ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડની ઓફિસોની પણ તપાસ કરી હતી. આપને જણાવી દઈએ કે, ડીએ પંકજ નંદલાલ મેહડિયા, લોકેશ સંતોષ જૈન, કાર્તિક સંતોષ જૈન, બાલમુકુંદ લાલચંદ કીલ, પ્રેમલતા નંદલાલ મેહડિયા વિરુદ્ધ નાગપુરના સીતાબુલડી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી હ્લૈંઇ ના આધારે પીએમએલએએ તપાસ શરૂ કરી છે. પીએમએલએ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પંકજ નંદલાલ મેહડિયા અન્ય સહયોગીઓ સાથે મળીને પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવતા હતા. ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૭ સુધીના રોકાણ પર ટીડીએસ બાદ કર્યા પછી ૧૨ ટકા ખાતરીપૂર્વકના વળતરનું વચન આપીને વિવિધ રોકાણકારોને લલચાવવા માટે વપરાય છે. ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૬ ના સમયગાળા દરમિયાન છેતરપિંડી કરવા અને રોકાણકારોના નાણાં પડાવી લેવાના દૂષિત ઇરાદા સાથે આરોપી વ્યક્તિઓએ રોકાણકારોને જીતવા માટે ખાતરીપૂર્વક વળતરની ઓફર કરતી પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવી હતી.આમ રોકાણકારોને સંલગ્ન કંપનીઓમાં મોટી રકમનું રોકાણ કરવા માટે આકર્ષિત કરે છે. સ્કીમમાંથી મળેલા નાણા પરત કર્યા ન હતા. નાણાં ડાયવર્ટ કરવા અને વ્યવહારોને કાયદેસર બનાવવા માટે બેંક ખાતાઓમાં ૧૫૦ કરોડથી વધુના વ્યવહારો પ્રભાવિત થયા છે. એવી પણ શંકા છે કે આમાંના મોટાભાગના વ્યવહારો વ્યવસાયિક સોદાઓ દ્વારા સમર્થિત નથી અને બેંક ખાતામાં રાખવામાં આવ્યા છે. ઈડીએ શુક્રવારથી નાગપુર અને મુંબઈમાં ૧૫ સ્થળોએ સર્ચ અને દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન ઈડીએ ૫.૫૧ કરોડ રૂપિયાના સોના અને હીરાના ઘરેણાં જપ્ત કર્યા છે.
