કર્ણાટક કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કેસી વીરેન્દ્રની શનિવારે ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન સટ્ટાબાજી રેકેટના સંબંધમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ભારતમાં ૩૧ સ્થળોએ બે દિવસના સર્ચ ઓપરેશન બાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા આ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં દુબઈથી કામગીરી અને અનેક કેસિનો સાથે જાેડાણ સહિત એક મોટું સટ્ટાબાજી નેટવર્ક ખુલ્યું હતું. ૨૨ અને ૨૩ ઓગસ્ટના રોજ કરાયેલા દરોડા બેંગલુરુ, હુબલી, મુંબઈ, જાેધપુર, ગોવા અને ગંગટોક સહિતના શહેરોમાં ફેલાયેલા હતા, જેમાં પાંચ જાણીતા કેસિનો, બિગ ડેડી કેસિનો, ઓશન રિવર્સ કેસિનો, પપી‘સ કેસિનો પ્રાઈડ, ઓશન ૭ કેસિનો અને પપી‘સ કેસિનો ગોલ્ડને પણ લક્ષ્યાંક બનાવવામાં આવ્યા હતા.
ઈડ્ઢના જણાવ્યા અનુસાર, વીરેન્દ્ર કિંગ૫૬૭ અને રાજા૫૬૭ જેવા નામોથી ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મની શ્રેણી ચલાવતો હતો. તેનો ભાઈ, કેસી થિપ્પેસ્વામી, દુબઈની ડાયમંડ સોફ્ટેક, ્ઇજી ટેક્નોલોજીસ અને પ્રાઇમ૯ટેકનોલોજીસમાં સ્થિત ત્રણ કંપનીઓ દ્વારા આ કામગીરીનો બેકએન્ડ મેનેજ કરી રહ્યો હોવાનો આરોપ છે. આ કંપનીઓ સટ્ટાબાજી કામગીરી માટે ગેમિંગ સંબંધિત કોલ સેન્ટર સેવાઓ પૂરી પાડતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
અધિકારીઓ માને છે કે દુબઈ સ્થિત કામગીરી ગેરકાયદેસર ભંડોળના લોન્ડરિંગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરીકરણમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
૧૨ કરોડ રૂપિયા, વિદેશી ચલણ, સોનું અને વાહનો જપ્ત
વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, અધિકારીઓએ આશરે ૧૨ કરોડ રૂપિયા રોકડા જપ્ત કર્યા, જેમાં ૧ કરોડ રૂપિયા વિદેશી ચલણનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, આશરે ૬ કરોડ રૂપિયાના સોનાના દાગીના, ૧૦ કિલો ચાંદીના સામાન અને ચાર ઉચ્ચ કક્ષાના વાહનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, ૨૦૦૨ ની જાેગવાઈઓ હેઠળ સત્તર બેંક ખાતા અને બે બેંક લોકર ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.
વીરેન્દ્રના ભાઈ કે.સી નાગરાજ અને નાગરાજના પુત્ર પૃથ્વી એન રાજના નિવાસસ્થાન પરથી મિલકત અને નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત અનેક દસ્તાવેજાે મળી આવ્યા હતા. ધારાસભ્યની ૨૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ ના રોજ ગંગટોકથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તેઓ પ્રદેશમાં જમીન આધારિત કેસિનોના લીઝિંગની તપાસ કરવા માટે સહયોગીઓ સાથે ગયા હોવાના અહેવાલ છે. ઈડ્ઢ એ જણાવ્યું હતું કે ગુનાહિત પુરાવા સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને ખેલાડીઓને સંડોવતા “રોકડ અને ભંડોળના જટિલ સ્તરીકરણ” તરફ નિર્દેશ કરે છે.
વીરેન્દ્રને ગંગટોકના જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને આગળની કાર્યવાહી માટે બેંગલુરુ લાવવા માટે ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો.
મુખ્ય સહયોગીઓ પણ તપાસ હેઠળ છે
વીરેન્દ્ર ઉપરાંત, તેમના ભાઈ કે સી થિપ્પેસ્વામી અને ભત્રીજા પૃથ્વી એન રાજ પણ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની કામગીરીના સંચાલન અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ટ્રાન્સફરને સરળ બનાવવા માટે તેમની ભૂમિકા બદલ તપાસ હેઠળ છે. તપાસકર્તાઓએ નોંધ્યું હતું કે આમાંના ઘણા ઓપરેશન્સ દુબઈથી દૂરસ્થ રીતે નિર્દેશિત કરવામાં આવી રહ્યા હતા.