અમેરિકન ફૂટબોલ સ્ટાર અને ગાયિકા ટેલર સ્વિફ્ટના પતિ ટ્રેવિસ કેલ્સ સહિત ડઝનબંધ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવા બદલ એક ભારતીય મૂળના વ્યક્તિને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ માં વાયર છેતરપિંડીના ત્રણ ગુના અને રોકાણ સલાહકાર છેતરપિંડીના એક ગુનામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા ૩૮ વર્ષીય સિદ્ધાર્થ જવાહરને મંગળવારે ૧૧ વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને કેલ્સ અને અન્ય રોકાણકારોને ઇં૩૧.૩૫ મિલિયન ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
ટેક્સાસ સ્થિત સ્વિફ્ટાર્ક કેપિટલના સહ-સ્થાપક અને મેનેજિંગ પાર્ટનર જવાહર, જેના રોકાણકારોમાં કેલ્સનો સમાવેશ થતો હતો, તેણે પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવી હતી જેમાં મિઝોરી અને અન્ય રાજ્યોમાં ૬૪ રોકાણકારોને છેતરવામાં આવ્યા હતા, એમ મિઝોરીના પૂર્વીય જિલ્લા માટે યુએસ એટર્નીની ઓફિસે જણાવ્યું હતું.
તેને જેલમાં મોકલતી વખતે, યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ ઝાચેરી એમ બ્લુસ્ટોને “મોટા” નુકસાન અને તેની છેતરપિંડીના લાંબા સમયગાળાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને એક પીડિતની વાતનો પડઘો પાડ્યો હતો જેણે કહ્યું હતું કે તેણે રોકાણકારોના વિશ્વાસને “હથિયાર” બનાવ્યો હતો.
ન્યાયાધીશે એમ પણ કહ્યું કે જવાહર દ્વારા પીડિતોને ચૂકવણી શરૂ કરવામાં નિષ્ફળતા એ “મુખ્ય પરિબળ” હતું.
સિદ્ધાર્થ જવાહર પોન્ઝી સ્કીમ કેવી રીતે ચલાવતો હતો
સિદ્ધાર્થ જવાહર ટેક્સાસ સ્થિત સ્વિફ્ટાર્ક કેપિટલ એલએલસી નામની રોકાણ કંપની ચલાવતો હતો.
૨૦૧૫ માં, તેણે ક્લાયન્ટ ફંડ્સનું રોકાણ એક જ રોકાણ, ફિલિપ મોરિસ પાકિસ્તાન (ઁસ્ઁ) માં કરવાનું શરૂ કર્યું, અને અંતે, ૯૯% ક્લાયન્ટ ફંડ્સ ઁસ્ઁ માં એકીકૃત કરવામાં આવ્યા, એમ યુએસ એટર્ની ઓફિસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
જ્યારે ઁસ્ઁ નું મૂલ્ય ઘટ્યું, ત્યારે તેણે રોકાણકારોને કંઈ કહ્યું નહીં અને ખોટો દાવો કર્યો કે તેના રોકાણકારો નફો કરી રહ્યા છે.
રોકાણકારોને ખોટી રીતે એવું પણ માનવામાં આવ્યું કે તેણે તેમના નાણાં કોઈ ચોક્કસ કંપની અથવા કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યા છે, પરંતુ તેણે ક્યારેય વચન આપેલ રોકાણો કર્યા નથી, નિવેદનમાં વાંચવામાં આવ્યું છે.
લગભગ જુલાઈ ૨૦૧૬ થી ડિસેમ્બર ૨૦૨૩ સુધી, તેણે સ્વિફ્ટાર્ક રોકાણકારો પાસેથી ઇં૩૫ મિલિયનથી વધુ લીધા પરંતુ ફક્ત ઇં૧૦ મિલિયનનું રોકાણ કર્યું.
જવાહર નવા રોકાણકારો પાસેથી પૈસાનો ઉપયોગ જૂના રોકાણકારોને પૈસા ચૂકવવા અને વૈભવી જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરતો હતો જેમાં ખાનગી જેટમાં મુસાફરી, લક્ઝરી હોટલોમાં રોકાણ, ઓસ્ટિન અને ન્યુ યોર્ક સિટીમાં એક લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ, દેશભરમાં અનેક ખાનગી ક્લબમાં સભ્યપદ, કપડાંની દુકાનોમાં મોજશોખ અને ફેન્સી રેસ્ટોરન્ટમાં મોંઘા પ્રવાસનો સમાવેશ થતો હતો, એમ ઓફિસે જણાવ્યું હતું.
ઔપચારિક આરોપ મૂકાયા બાદ, તેણે પીડિત વ્યક્તિને હ્લમ્ૈં સમક્ષ અનુકૂળ નિવેદન આપવા માટે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પોતાની ઇમિગ્રેશન સ્થિતિ અને આર્થિક બાબતો વિશે જૂઠું બોલ્યો અને પુરાવા છુપાવવા માટે પોતાની બહેન પાસે દૂરથી (રિમોટલી) પોતાનો આઇફોન (ૈઁર્રહી) ભૂંસાવી નાખવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો.
તેણે જાન્યુઆરીમાં ‘વાયર ફ્રોડ‘ (ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી છેતરપિંડી) ના ત્રણ આરોપોમાં પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો હતો.
કોર્ટના દસ્તાવેજાે અનુસાર, તે ૨૦૦૫થી ગેરકાયદેસર રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહે છે.