જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા કૌભાંડ કેસમાં ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ શનિવારે પશ્ચિમ બંગાળમાં નવ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
કોલકાતા, બર્દવાન અને હાબ્રામાં સ્થિત સપ્લાયર્સ અને નિકાસકારો સાથે જાેડાયેલા પરિસરમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, ૨૦૦૨ હેઠળ વહેલી સવારથી દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, જે આ કેસમાં નિરજ ચંદ્ર સાહા અને ઓર્સ સાથે જાેડાયેલા છે.
ઈડ્ઢ ની કોલકાતા ઝોનલ ઓફિસ આ કેસમાં શરૂ કરાયેલી તેની તપાસના આધારે દરોડા પાડી રહી છે, મુખ્યત્વે ૨૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦ ના રોજ બશીરહાટ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા એફઆઈઆરના આધારે, જે ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ કસ્ટમ્સ, ઘોજાડાંગા ન્ઝ્રજી ની ફરિયાદ પર નોંધાયેલ છે, જેમાં કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે પીડીએસ ઘઉંના મોટા પાયે ડાયવર્ઝનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
જે સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા તેમાં ઉત્તર ૨૪ પરગણામાં સુસાન્તો સાહા અને તેમની પેઢી, સાગર એન્ટરપ્રાઇઝની ઓફિસ અને રહેણાંક પરિસરનો સમાવેશ થાય છે; ઉત્તર ૨૪ પરગણાના હાબરા ખાતે સમીર કુમાર ચંદ્ર અને પાર્થ સાહા અને તેમની પેઢી, આદર્શ ઇન્ટરનેશનલ; બર્દવાનમાં મા અન્નપૂર્ણા રાઇસ કન્સર્ન; બર્દવાનમાં સિનેક્સ અન્નપૂર્ણા ઉદ્યોગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ; ઉત્તરપરામાં દૌલત રામ ગુપ્તા; અને બર્દવાનમાં કંચન સોમ.
ફેડરલ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે “આરોપીઓએ કલ્યાણકારી લાભાર્થીઓ માટે પીડીએસ ઘઉંને વાળવા માટે એક વ્યવસ્થિત મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી હતી.”
“સપ્લાયર્સ, લાઇસન્સ પ્રાપ્ત વિતરકો, ડીલરો અને મધ્યસ્થીઓ સાથે મળીને, અનધિકૃત ચેનલો દ્વારા ઓછા ભાવે ઘઉં ખરીદવામાં આવ્યા હતા,” એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે “મોટા જથ્થાને સપ્લાય ચેઇનમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે વાળવામાં આવ્યા હતા અને અનેક સ્થળોએ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા.”
“તેના મૂળને છુપાવવા માટે, આરોપીઓએ ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (હ્લઝ્રૈં) અને રાજ્ય સરકારના ચિહ્નો ધરાવતી મૂળ બટાકાની થેલીઓ કાઢી નાખી અથવા ઉલટાવી દીધી અને તેને ફરીથી ભરી દીધી, જેનાથી ઓળખની લાક્ષણિકતાઓ છુપાવી અને ખુલ્લા બજારમાં અથવા નિકાસમાં વધુ વેચાણ માટે ઁડ્ઢજી ઘઉંને કાયદેસર સ્ટોક તરીકે પસાર કરી દીધા, જેના પરિણામે આરોપીઓનું અયોગ્ય સંવર્ધન થયું અને ગુનાની આવક ઉત્પન્ન થઈ,” ઈડ્ઢએ ઉમેર્યું.