દેશ અને દુનિયામાં સાયબર છેતરપિંડીનું નાણું રાખવામાં મદદગારી કરનાર ગેંગના ચાર સભ્યોની સુરત પોલીસે ધરપકડ કરી છે. દેશ અને દુનિયામાં સાયબર છેતરપિંડીનું નાણું રાખવામાં મદદગારી કરનાર ગેંગના ચાર સભ્યોની સુરત પોલીસે ધરપકડ કરી છે. તેમણે રૂ. ૧૧૧ કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવા માટે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ગુનેગારોને ૬૨૩ બેન્ક એકાઉન્ટ્સ આપ્યા હતા.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મંગળવારે ધરપકડ કરાયેલા ચાર આરોપીઓ સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે કામ કરતી ગેંગનો ભાગ હતા, નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ ને અત્યાર સુધીમાં તેમની વિરુદ્ધ ૮૬૬ ફરિયાદો મળી છે. તેમણે કહ્યું કે, દેશભરમાં આ ગુનેગારો વિરુદ્ધ ૨૦૦ હ્લૈંઇ નોંધવામાં આવી છે.
જૂનમાં, સુરત પોલીસે કમિશન લીધા પછી છેતરપિંડીના નાણાં પાર્ક કરવા માટે સાયબર ગુનેગારોને બેંક એકાઉન્ટ્સ પ્રદાન કરવામાં સંડોવાયેલા આઠ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમની પૂછપરછમાં વધુ આઠ લોકો સામે આવ્યા છે, જેમાંથી બે દુબઈમાં રહેતા હતા. તેઓ એવા ખાતાઓ પૂરા પાડવામાં સામેલ હતા જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સાયબર ગુનાઓની આવકને લોન્ડર કરવા માટે થતો હતો.
તેમની પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે પોલીસે મંગળવારે સુરત શહેરના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં આવેલી ઓફિસમાં દરોડો પાડી અજય ઈટાલિયા, જલ્પેશ નડિયાદરા અને વિશાલ ઠુમર નામના ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. અન્ય એક આરોપી હિરેન બરવાલિયાની મુંબઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી જ્યારે તે દુબઈની ફ્લાઈટમાં ચઢવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. અન્ય ચાર – મિલન વાઘેલા, કેતન વેકરિયા, દશરથ ધાંધલિયા અને જગદીશ અજુડિયા – હજુ પણ ફરાર છે.
જેમાંથી વાઘેલા અને અજુડીયા હાલ દુબઈમાં છે. જ્યારે પોલીસે મોટા વરાછા ખાતેની ઓફિસ પર દરોડો પાડ્યો ત્યારે ત્રણેય સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા લોકો દ્વારા એક બેંક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં જમા કરાવવામાં વ્યસ્ત હતા. ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડીનું વર્ણન કરતાં પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ફંડ ટ્રાન્સફર પૂર્ણ કર્યા બાદ તેમના સહયોગીઓ ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને દુબઈમાં રોકડ ઉપાડતા હતા.
આ આરોપીઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ભારતમાં તેમજ દુબઈ અને ચીન સ્થિત સાયબર ગુનેગારો દ્વારા ડિજિટલ ધરપકડ, નોકરી, કામ અને રોકાણની છેતરપિંડી દ્વારા લોકોને છેતરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આરોપીઓ પોતાના બેંક ખાતામાં પ્રવેશ આપવા માટે ચોક્કસ કમિશન વસૂલતા હતા.
સુરતમાં ઓફિસ અને અન્ય બે સ્થળોએ દરોડા દરમિયાન પોલીસે ૨૮ મોબાઈલ ફોન, ૧૯૮ બેંક પાસબુક, ૧૦૦ ડેબિટ કાર્ડ, ૩૫ ચેકબુક, ૨૫૮ સિમ કાર્ડ અને ત્રણ કોમ્પ્યુટર જપ્ત કર્યા છે. એકંદરે, પોલીસને જાણવા મળ્યું કે આ ટોળકી ૬૨૩ બેંક ખાતાઓનું સંચાલન કરતી હતી, જેમાં રૂ. ૧૧૧ કરોડના વ્યવહારો જાહેર થયા હતા, એમ રિલીઝમાં જણાવાયું હતું.