ગેરકાયદેસર કોલસાના કામકાજ સાથે જાેડાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઝારખંડમાં ૩૦ થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
ફ્રી પ્રેસ જર્નલના અહેવાલ મુજબ, તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહીથી ?૬૦૦ કરોડથી વધુની શંકાસ્પદ સંપત્તિની ઓળખ થઈ છે. આ દરમિયાન લગભગ ?૧૬૦ કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો સ્થગિત કરવામાં આવ્યા હતા અને ?૧.૦૨ કરોડ રોકડા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ધનબાદ જિલ્લામાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, ૨૦૦૨ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ મુખ્ય આરોપી એલબી સિંહ અને આ કેસ સાથે સંકળાયેલા અનેક વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા સ્થળોની તપાસ કરી હતી. ગણેશ યાદવ, પપ્પુ મંડલ, રોહિત યાદવ અને માધો સિંહ સાથે સંબંધિત જગ્યાઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી, તેમજ એજન્સીના સ્કેનર હેઠળ કંપનીઓના ડિરેક્ટરો પણ હતા.
આ પણ વાંચો: ધનબાદમાં કોલસા સાથે જાેડાયેલા લોકો પર કડક સુરક્ષા વચ્ચે ઈડ્ઢ ના દરોડા
ઝારખંડ પોલીસે ધનબાદ અને નજીકના જિલ્લાઓમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણકામ, કોલસાની ચોરી અને દાણચોરી, તેમજ કોલસાના પરિવહન સંબંધિત ખંડણીના આરોપો પર આરોપીઓ સામે અનેક હ્લૈંઇજ નોંધ્યા બાદ તપાસ શરૂ થઈ. ઈડ્ઢ એ જણાવ્યું હતું કે પોલીસે આમાંના ઘણા કેસોમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદા હેઠળ તેની તપાસના આધારે, એજન્સી માને છે કે આરોપીએ કથિત ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગુનામાંથી નોંધપાત્ર રકમ મેળવી હતી.
મિલકતો અને રોકાણો તપાસ હેઠળ
ઈડ્ઢ એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરોપીએ ગુનામાંથી મળેલી રકમને રૂટ કરવા અને તેને કાયદેસર બનાવવા માટે મૂળ બતાવવા માટે અનેક વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, પૈસા પાછળથી જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા.
શોધખોળને કારણે નોંધપાત્ર નાણાકીય રોકાણો સ્થગિત થયા અને રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી, જ્યારે તપાસકર્તાઓએ દસ્તાવેજાે અને ડિજિટલ રેકોર્ડ પણ મેળવ્યા જે ચાલુ તપાસમાં મદદ કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
“તલાશી કાર્યવાહી દરમિયાન, એલબી સિંઘ દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરવામાં આવેલા લગભગ રૂ. ૧૬૦ કરોડના રોકાણને સ્થગિત કરવામાં આવ્યું હતું, અને રૂ. ૧.૦૨ કરોડની બિનહિસાબી રોકડ પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. સર્ચ કામગીરીમાં ૨૦૦ થી વધુ સ્થાવર મિલકતો (જે પીઓસી પાસેથી મેળવવામાં આવી હોવાની શંકા છે), ઘણા ડિજિટલ ઉપકરણો, ઉપરોક્ત વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત સંસ્થાઓના ખાતાના પુસ્તકો વગેરે સંબંધિત માહિતી/ડેટા સહિત ગુનાહિત પુરાવાઓનો મોટો જથ્થો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો,” ઈડ્ઢ એ જણાવ્યું હતું.
અગાઉની તપાસ
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે નવેમ્બર ૨૦૨૫ માં પણ આ જ પ્રકારના કેસોમાં શોધખોળ હાથ ધરી હતી. તે કાર્યવાહીમાં અનિલ ગોયલ, એલબી સિંઘ અને તપાસ સાથે જાેડાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના પરિસરને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.
ઈડ્ઢ એ જણાવ્યું હતું કે નવીનતમ શોધખોળ દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલા પુરાવા, જેમાં નાણાકીય રેકોર્ડ, ડિજિટલ ઉપકરણો અને ૨૦૦ થી વધુ શંકાસ્પદ મિલકતો સંબંધિત માહિતીનો સમાવેશ થાય છે, તે ગેરકાયદેસર કોલસા સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મેળવેલી આવકના કથિત લોન્ડરિંગની તેની સતત તપાસનો ભાગ બનશે.