નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે દાવો કર્યો હતો કે કોંગ્રેસના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓએ સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સાથે જાેડાયેલી કંપની એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ સાથે ‘બનાવટી વ્યવહારો‘ કર્યા હતા, જે ‘ફક્ત કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે‘.
દિલ્હી કોર્ટમાં ED વતી હાજર રહેલા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ વી રાજુએ દાવો કર્યો હતો કે વ્યક્તિઓ ઘણા વર્ષોથી છેતરપિંડીથી એડવાન્સ ભાડાની ચુકવણી કરી રહ્યા છે. ઈડ્ઢ અનુસાર, ભાડાની રસીદો બનાવટી હતી, અને ભંડોળ વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાઓના નિર્દેશ પર છત્નન્ ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
વધુમાં, EDનો દાવો છે કે જાહેરાત ભંડોળ કોંગ્રેસના ટોચના નેતાઓના સમાન નિર્દેશો હેઠળ છત્નન્ ને મોકલવામાં આવ્યું હતું. તેથી, આવા ભ્રામક માધ્યમો દ્વારા ઉત્પન્ન થતી કોઈપણ આવકને ગુનાની આવક તરીકે ગણવામાં આવી રહી છે.
રાહુલ અને સોનિયા ૨૦૧૫ સુધી વાસ્તવિક લાભાર્થી હતા
EDએ એ પણ પ્રશ્ન કર્યો કે કેટલાક દાતાઓ, પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ અને વરિષ્ઠ પક્ષના સભ્યો, જેમણે આ કથિત ભાડાની ચુકવણી કરી હતી, જાે તેમના પૈસા ગુનાની આવક હોય તો તેમને પણ આરોપી તરીકે કેમ ન ગણવામાં આવે.
EDએ શંકાસ્પદ શેર વ્યવહારો તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું, દાવો કર્યો, “સુમન દુબેએ સોનિયા ગાંધીને શેર ટ્રાન્સફર કર્યા, બીજા ઓસ્કાર ફનાર્ન્ડિઝે રાહુલ ગાંધીને શેર ટ્રાન્સફર કર્યા, જેમણે પાછળથી તે ફનાર્ન્ડિઝને પરત કર્યા. આ બધા નકલી વ્યવહારો છે, જે ફક્ત કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને કોઈ વાસ્તવિક આર્થિક તથ્યનો અભાવ છે.”
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ૨૦૧૫ સુધીમાં, ફક્ત બે લોકો, રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધી, વાસ્તવિક લાભાર્થી હતા, જેમનો કંપની પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હતો.
કોર્ટ: શું ભાડા અને જાહેરાતના પૈસા જેવી વસ્તુઓને પણ ગુનાની આવક તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી રહી છે?
એસજી: હા, છેતરપિંડી દ્વારા મેળવેલી કોઈપણ સંપત્તિ કાયદા હેઠળ POC તરીકે લાયક ઠરે છે.
કોર્ટ: પરંતુ ED એ સ્પષ્ટપણે આવી બધી વસ્તુઓને POC તરીકે વર્ગીકૃત કરી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, ભાડાને બે આંકડામાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે, રૂ. ૨૯ કરોડ અને રૂ. ૧૪૨ કરોડ. જ્યારે રૂ. ૧૪૨ કરોડને POC તરીકે લેબલ કરવામાં આવ્યા છે, રૂ. ૨૯ કરોડને નથી.
કોર્ટ: અમે આ મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છીએ કારણ કે તમે જે દાતાઓનો દાવો કરી રહ્યા છો તેમાંથી કેટલાક દાતાઓએ નકલી યોગદાન આપ્યું છે તે ફક્ત એક જ રાજકીય પક્ષના નથી પરંતુ અગ્રણી વ્યક્તિઓ પણ છે. જાે દાન અને એડવાન્સ ભાડાને POC ગણવામાં આવે છે, તો શું આ વ્યક્તિઓનું નામ પણ પ્રતિવાદીઓ તરીકે ન લેવું જાેઈએ?
ED : અમે હજુ પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે શું સંપત્તિ સંપાદનના ક્ષણથી POC તરીકે લાયક છે કે પછીના તબક્કે.
કોર્ટ: અમારો હેતુ ફક્ત એ સમજવાનો છે કે ED હાલમાં શું POC તરીકે ઓળખે છે, અને શું નથી.
ED : હાલમાં, અમે આ રકમને POC તરીકે ગણી રહ્યા છીએ. અમે અમારી તપાસ ચાલુ રાખી રહ્યા છીએ, અને વધુ વિગતો પૂરક ચાર્જશીટમાં શામેલ કરવામાં આવશે જે અમે યોગ્ય સમયે ફાઇલ કરવાનો ઇરાદો ધરાવીએ છીએ.
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ શું છે?
નેશનલ હેરાલ્ડ એ જવાહરલાલ નેહરુ અને સાથી સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ દ્વારા ૧૯૩૮માં શરૂ કરાયેલું અખબાર હતું. તેની સ્થાપના ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ઉદારવાદી જૂથના વિચારો રજૂ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવી હતી. એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ દ્વારા પ્રકાશિત, આ અખબાર સ્વતંત્રતા પછી કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે એક મુખ્ય મુખપત્ર બની ગયું. અંગ્રેજી દૈનિક ઉપરાંત, AJL એ હિન્દી અને ઉર્દૂ પ્રકાશનો પણ પ્રકાશિત કર્યા. જાે કે, ૨૦૦૮ સુધીમાં, ૯૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુના દેવાના બોજ હેઠળ નેશનલ હેરાલ્ડે કામગીરી બંધ કરી દીધી.
૨૦૧૨માં ભાજપના નેતા અને વકીલ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ ટ્રાયલ કોર્ટમાં ફરિયાદ નોંધાવી ત્યારે તેની સંપત્તિઓ અંગેના વિવાદે વેગ પકડ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે છત્નન્ હસ્તગત કરવાની પ્રક્રિયામાં કેટલાક કોંગ્રેસના નેતાઓએ છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. સ્વામીના મતે, યંગ ઇન્ડિયન લિમિટેડ નામની પેઢીએ “દુર્ભાવનાપૂર્ણ” ટેકઓવર દ્વારા નેશનલ હેરાલ્ડની સંપત્તિઓ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું.