દિલ્હીની એક કોર્ટે શનિવારે ૨૦૦ કરોડ રૂપિયાની ખંડણીના કેસમાં કથિત છેતરપિંડી કરનાર સુકેશ ચંદ્રશેખર અને બોલીવુડ અભિનેત્રી જેક્લીન ફર્નાન્ડીઝ સહિત આઠ અન્ય લોકો સામે મની લોન્ડરિંગના આરોપો ઘડ્યા છે.
દિલ્હી પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા દાખલ કરાયેલા કેસમાં ચંદ્રશેખર અને ૨૨ અન્ય લોકો સામે સ્ર્ઝ્રંઝ્રછ (મહારાષ્ટ્ર કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ્સ એક્ટ) ની કલમ ૩ અને ૪ હેઠળ છેતરપિંડી અને નકલ કરવાના આરોપો ઘડ્યા છે.
કોર્ટે ઔપચારિક આરોપો ઘડવા માટે તમામ આરોપીઓને ૩ જૂને સમન્સ પાઠવ્યા છે. વિગતવાર આદેશની રાહ જાેવાઈ રહી છે.
ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ માં દિલ્હી પોલીસની સ્ર્ઝ્રંઝ્રછ હ્લૈંઇ પર આધારિત એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડ્ઢ) ના કેસમાં આરોપ છે કે સુકેશ ચંદ્રશેખર અને તેના સહયોગીઓએ ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧ દરમિયાન રેનબેક્સીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર શિવેન્દ્ર સિંહની પત્ની ફરિયાદી અદિતિ સિંહ પાસેથી ૨૦૦ કરોડ રૂપિયાની ખંડણી લીધી હતી, જેથી તેમના પતિને જામીન પર મુક્ત કરવાની વ્યવસ્થા કરી શકાય.
ફેડરલ એજન્સીએ તેની ચાર્જશીટમાં દાવો કર્યો છે કે ખંડણીમાંથી મેળવેલા નાણાં શેલ કંપનીઓના નેટવર્ક અને વ્યવહારો દ્વારા લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં નાણાંનો એક ભાગ વૈભવી ભેટો અને સંપત્તિ ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો હતો.
જ્યારે મૂળ ચાર્જશીટમાં ચંદ્રશેખર સહિત આઠ વ્યક્તિઓનું નામ મુખ્ય આરોપી અને મધ્યસ્થી પિંકી ઈરાની તરીકે આપવામાં આવ્યું હતું, જેના દ્વારા ચંદ્રશેખર અભિનેત્રી ફર્નાન્ડીઝ સાથે સંપર્કમાં આવ્યા હતા. આરોપીઓની કુલ સંખ્યા ૧૮ છે.
ઈડ્ઢ એ ૧૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ ના રોજ તેની પૂરક ફરિયાદ ફરિયાદમાં ફર્નાન્ડીઝને આરોપી તરીકે નામ આપ્યું હતું, જેમાં તેણી પર રૂ. ૭ કરોડથી વધુ કિંમતની વિવિધ ભેટવાળી વસ્તુઓના રૂપમાં ગુનાની રકમ રાખવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
જેક્લીનના વકીલોએ સતત કહ્યું છે કે તેણી ચંદ્રશેખરની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓથી વાકેફ નહોતી અને તેનો કોઈ ગુનાહિત ઈરાદો નહોતો.
ઈડ્ઢ એ આ મહિનાની શરૂઆતમાં ફર્નાન્ડીઝની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સાક્ષી બનવાની અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે તેણીને ગુનાની રકમમાંથી સક્રિયપણે ફાયદો થયો હતો અને હવે તે કાર્યવાહીથી બચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
ફેડરલ એજન્સીએ તેની ચાર્જશીટમાં દાવો કર્યો છે કે ખંડણીમાંથી મેળવેલા નાણાં શેલ કંપનીઓના નેટવર્ક દ્વારા અને લક્ઝરી ભેટો ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નાણાંના એક ભાગ સાથે વ્યવહારો દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા.
દિલ્હીની એક કોર્ટે એપ્રિલમાં છૈંછડ્ઢસ્દ્ભ “બે પાંદડા” ચૂંટણી પ્રતીક સાથે જાેડાયેલા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ કેસમાં ચંદ્રશેખરને જામીન આપ્યા હતા, કારણ કે તેમણે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (ઁસ્ન્છ) હેઠળ નિર્ધારિત મહત્તમ સાત વર્ષની સજાના અડધાથી વધુ સમય પસાર કરી ચૂક્યા છે.
તેમની સામેના કુલ ૩૧ કેસમાંથી, ચંદ્રશેખરને અત્યાર સુધીમાં ૨૭ કેસોમાં જામીન મળ્યા છે, જેમાં બાકીના કેસોમાં હાલનો ખંડણીનો કેસ અને તેમાંથી ઉદ્ભવતા મની લોન્ડરિંગ તપાસનો સમાવેશ થાય છે.