એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ની ૪૪૦.૪૨ કરોડ રૂપિયાની બેંક ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરી છે. અધિકારીઓએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ, ભંડોળ એકત્રીકરણ અને બહુવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા નાણાંના શંકાસ્પદ ડાયવર્ઝનની તપાસના ભાગ રૂપે ફેડરલ તપાસ એજન્સી દ્વારા કોલકાતામાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
PMLA ની કલમ ૧૭(૧-છ) હેઠળ લેવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી, ખાનગી ઉડ્ડયન કંપની સાથે જાેડાયેલા ભંડોળ અને વ્યવહારોના કથિત દુરુપયોગની તપાસ વચ્ચે કરવામાં આવી છે. ઈડ્ઢ ની કાર્યવાહી પર ્સ્ઝ્ર તરફથી તાત્કાલિક કોઈ પ્રતિક્રિયા મળી નથી.
ED અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્રોઝન રકમ ્સ્ઝ્ર ના ત્રણ ખાનગી બેંક ખાતાઓમાં રાખવામાં આવી છે. એજન્સીએ મંગળવારે કોલકાતામાં પાંચ પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં કેરવેલ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ સાથે જાેડાયેલા સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે, જે કેરવેલ એવિએશન ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એક ખાનગી જેટ અને ચાર્ટર હાયરિંગ સર્વિસનું સંચાલન કરે છે.
ED ની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એપ્રિલ ૨૦૨૩ થી જૂન ૨૦૨૬ દરમિયાન છૈં્ઝ્ર ના બેંક ખાતાઓમાંથી આશરે ૧૬૦ કરોડ રૂપિયા કેરવેલ એવિએશન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને સંબંધિત એન્ટિટીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે એવિએશન કંપનીએ ત્યારબાદ તે જ સમયગાળા દરમિયાન ૮૨.૯૬ કરોડ રૂપિયા નવી સ્થાપિત એન્ટિટીમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ભંડોળનો નોંધપાત્ર ભાગ નવી એન્ટિટી દ્વારા વધુ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ મુજબ, લગભગ ૧૧૨ કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ એમ્બ્રેર લેગસી ૬૦૦ બિઝનેસ જેટ અને ઓગસ્ટાવેસ્ટલેન્ડ ૧૦૯જીઁ હેલિકોપ્ટરની ખરીદી માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ED નો આરોપ છે કે આ એવિએશન સંપત્તિઓ પાછળથી ્સ્ઝ્ર ને ભાડે આપવામાં આવી હતી.
બળવાખોર ્સ્ઝ્ર ધારાસભ્યોએ ્સ્ઝ્ર ના નાણાકીય બાબતોની તપાસની માંગ કરી હતી
ગયા મહિને, બળવાખોર તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવ્યા બાદ કોલકાતા પોલીસે તે જ ત્રણ બેંક ખાતાઓમાં ડેબિટ કામગીરી સ્થગિત કરી દીધી હતી, જેમણે પાર્ટીના નાણાકીય બાબતોના નિયંત્રણ અંગે ચાલી રહેલા આંતરિક વિવાદ વચ્ચે ભંડોળના સ્ત્રોતની તપાસની માંગ કરી હતી.
આ મામલો કોલકાતા હાઇકોર્ટમાં પણ પહોંચ્યો હતો. ૨ જુલાઈના રોજ, મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના તૃણમૂલ કોંગ્રેસના જૂથ દ્વારા ખાતાઓ પર લાદવામાં આવેલા ડેબિટ ફ્રીઝને પડકારતી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે, કોર્ટે સંબંધિત ખાનગી બેંકોને ત્રણેય ખાતાઓમાં રાખેલા ભંડોળનો ખુલાસો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.