ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદર પર ૨૦૨૧ માં થયેલા ડ્રગના જથ્થાના જથ્થાના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે દિલ્હીમાં ઉદ્યોગપતિ હરપ્રીત સિંહ તલવાર ઉર્ફે કબીર તલવાર અને અન્ય લોકો પર દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં ?૨૧,૦૦૦ કરોડની કિંમતનું ૨,૯૮૮ કિલો અફઘાન હેરોઈન ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, આ ઘટનાક્રમથી પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું.
સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ માં પકડાયેલ મુન્દ્રા બંદર પર ?૨૧,૦૦૦ કરોડની કિંમતનું લગભગ ૩,૦૦૦ કિલો અફઘાન હેરોઈન દરિયાઈ માર્ગે ભારતમાં આવેલા અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા કન્સાઈનમેન્ટમાંનું એક હતું.
મીડિયા સૂત્રોએ સૌપ્રથમ ૨૦૨૧ માં આ ડ્રગના જથ્થાના જથ્થાના અહેવાલ આપ્યા હતા.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ૨૦૨૧ થી આ મામલે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ અથવા ઁસ્ન્છ ની તપાસ ચાલી રહી હોવા છતાં, ઈડ્ઢ એ બુધવારે કેટલાક નવા ઇનપુટ્સના આધારે નવા દરોડા પાડ્યા હતા.
કબીર તલવારની ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ માં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં ભારતમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ડ્રગ્સની દાણચોરી કરવાના પાકિસ્તાન સર્મથિત કાવતરામાં ભાગ લેવા બદલ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને તાજેતરમાં જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
અધિકારીઓએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તલવાર, એક શમશુદીન અને તેમના સહયોગીઓના દિલ્હીમાં કુલ પાંચ પરિસરની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
“એવું માનવામાં આવે છે કે ડ્રગ્સની દાણચોરી દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા નાણાં દિલ્હીના નાઇટ ક્લબમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા,” અધિકારીએ ઉપરોક્ત ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
દ્ગૈંછ એ મુન્દ્રા ડ્રગ બંદોબસ્તમાં તેની તપાસમાં શોધી કાઢ્યું હતું કે મુન્દ્રા આવતા ડ્રગ્સ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા નાણાં આતંકવાદીઓ માટે હતા.
દ્ગૈંછ એ ૧૪ માર્ચ, ૨૦૨૨ ના રોજ મુન્દ્રા કેસમાં તેની પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં અફઘાન નાગરિકો, ઈરાનીઓ અને ઘણા ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ૧૬ કાર્ટેલ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે; અને ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ માં નવ શંકાસ્પદો સામે બીજી ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી.
પાકિસ્તાનની કડી પર, દ્ગૈંછ ની ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે: “એવું બહાર આવ્યું છે કે નાર્કોટિક દાણચોરોને પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનની સુરક્ષા એજન્સીઓનું સમર્થન મળે છે અને તેઓ દરિયાઈ માર્ગે ઈરાન થઈને ભારતીય બંદરો સુધી ડ્રગ્સની દાણચોરી કરે છે. ત્યારબાદ, આ માલ રસ્તાઓ દ્વારા ભારતના આંતરિક ભાગોમાં પહોંચાડવામાં આવે છે.”
આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાવતરું, તેણે કહ્યું હતું કે, ફક્ત એક માલ માટે નહીં પરંતુ અફઘાનિસ્તાનથી ભારતમાં આયાત કરાયેલા માલની શ્રેણી માટે હતું, જેનો હેતુ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા અને ભારતના યુવાનોમાં માદક દ્રવ્યોના પરિભ્રમણ અને વપરાશ માટે મોટા ગેરકાયદેસર નાણાકીય લાભ મેળવવાનો હતો, જેનાથી રાષ્ટ્રના સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી હતી.
તલવારની ભૂમિકા પર, દ્ગૈંછ એ કહ્યું હતું કે જ્યારે પાકિસ્તાન સર્મથિત સિન્ડિકેટ કોવિડ-૧૯ રોગચાળા દરમિયાન અફઘાનિસ્તાનમાં મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સનો ભંડાર કરવા માંગતો હતો અને તાલિબાનના દેશ પર કબજો મેળવવાની અનિશ્ચિતતા હતી, ત્યારે દિલ્હીના ક્લબિંગ ઉદ્યોગપતિ હરપીત સિંહ ઉર્ફે કબીર તલવારે તેની કંપનીઓ દ્વારા ભારતમાં ડ્રગ્સની દાણચોરી કરવાની તકનો ઉપયોગ કર્યો કારણ કે તેણે “ગેરકાયદેસર વ્યવસાયમાં ઓછું જોખમ અને ઉચ્ચ વળતર” જોયું.
તલવારને બંદરો દ્વારા “સેંકડો કિલોગ્રામ હેરોઈન” ની દાણચોરી કરવામાં મદદ કરવા બદલ ઉદાર વળતર આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાંથી મળેલી રકમ ખરેખર લશ્કર-એ-તૈયબા (એલઈટી) અને હિઝબુલ મુજાહિદ્દીનની આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે હતી, એમ એનઆઈએએ જણાવ્યું હતું.
ફેડરલ એન્ટી-ટેરર તપાસ એજન્સીએ તેની ચાર્જશીટમાં ભારતીય બંદરો દ્વારા પ્રતિબંધિત માલની આયાત કરવા માટે ઉદ્યોગપતિ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓનો વિગતવાર ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
એજન્સીએ શોધી કાઢ્યું છે કે તેના કાનૂની વ્યવસાયો પાછળ, સીરીયલ ઉદ્યોગસાહસિક તમામ પ્રકારની અસ્પષ્ટ, ગેરકાયદેસર અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં કાવતરામાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
“ગુનાહિત દુનિયામાં તેની સફર કરચોરી, કસ્ટમ ડ્યુટી ચોરી સહિત નાની ગેરકાયદેસરતાઓથી શરૂ થઈ હતી. જોકે, ટૂંક સમયમાં જ, તે ભારતમાં પ્રતિબંધિત માલની દાણચોરીમાં સામેલ થઈ ગયો,” મીડિયા સ્ત્રોતો દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલ એનઆઈએના ચાર્જશીટ અને તપાસ અહેવાલોની વિગતો અનુસાર.
હકીકતમાં, માર્ચ ૨૦૨૨ માં મહારાષ્ટ્રના ન્હાવા શેવા બંદર પરથી ગુડાંગ ગરમ સિગારેટની ૨૧,૬૦,૦૦૦ લાકડીઓની દાણચોરીના કેસમાં ડ્ઢઇૈં દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જામીન પર છૂટ્યા પહેલા તે થોડા અઠવાડિયા જેલમાં રહ્યો.
“તેણે અધિકારીઓને લાંચ આપવાનો આશરો લીધો અને બંદરો પર સ્થાપિત સિસ્ટમોમાં છટકબારીનો ઉપયોગ કરીને તેના દાણચોરીના વ્યવસાયને સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યો”, દ્ગૈંછનો દાવો છે કે, જેના કારણે તે મોટા ગુનાઓ માટે વધુ હિંમતવાન બન્યો.
વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે, તે ઘણીવાર દુબઈ જતો રહેતો હતો. કોવિડ-૧૯ દરમિયાન, તે વિત્યેશ કોસર ઉર્ફે રાજુ દુબઈના સંપર્કમાં આવ્યો, જે ેંછઈ સ્થિત એક અગ્રણી દાણચોર હતો જે ભારતીય બંદરો પર ગેરકાયદેસર વેપાર માલ ક્લિયર કરાવવા માટે જાણીતો હતો.
દ્ગૈંછ દ્વારા તલવારનું નામ ભારતીય બંદરો દ્વારા અફઘાન હેરોઈનના આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ દાણચોરી સિન્ડિકેટમાં મુખ્ય ખેલાડી તરીકે રાખવામાં આવ્યું હતું, જે મુખ્યત્વે પાકિસ્તાની જાસૂસી એજન્સી – ઇન્ટર સવિર્સીસ ઇન્ટેલિજન્સ (ૈંજીૈં) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
રાજુ દુબઈ કંદહાર સ્થિત કાર્ટેલ નેતાઓ – હસન દાદ અને તેનો ભાઈ હુસૈન દાદ, બંને કથિત રીતે ૈંજીૈં માટે કામ કરતા હતા, તેમના સંપર્કમાં હતા જેથી તેઓ ઈરાનના બંદર અબ્બાસ બંદર દ્વારા અફઘાનિસ્તાનથી ભારતમાં હેરોઈન મોકલી શકે.
“કબીર તલવાર ખુશ હતો કારણ કે તેને વ્યવસાયમાં ઓછું જોખમ અને ઊંચું વળતર દેખાતું હતું,” દ્ગૈંછ એ જણાવ્યું.