ED ના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ અને કન્સોર્ટિયમ બેંકોને આશરે ?૧૫૫.૨૧ કરોડના કથિત રીતે ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડવાના કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ મંગળવારે દિલ્હી, હરિયાણા અને ગોવામાં ૧૧ પરિસરોમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
મહેશ ટિમ્બર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામેની તપાસના સંદર્ભમાં ઈડ્ઢના ચંદીગઢ ઝોનલ ઓફિસે હરિયાણાના કરનાલ, દિલ્હી અને ગોવામાં અશોક મિત્તલ, સૌરભ ઢીંગરા, ભારત ભૂષણ મિત્તલ, રમણ સિંઘલ અને અન્ય લોકો સાથે કથિત રીતે જાેડાયેલા આ પરિસરોમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
આ કેસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા મહેશ ટિમ્બર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટરો અને અન્ય લોકો સામે ભારતીય દંડ સંહિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનાઓ માટે નોંધાયેલા પ્રથમ માહિતી અહેવાલ પર આધારિત છે.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ ફિનેકલમાં અનુરૂપ એન્ટ્રીઓ વિના કથિત અનધિકૃત જીઉૈંહ્લ્ સુધારાઓ દ્વારા ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ માં છેતરપિંડી કરી હતી, જેના કારણે ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ અને કન્સોર્ટિયમ બેંકોને આશરે ?૧૫૫.૨૧ કરોડનું ખોટુ નુકસાન થયું હતું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં આરોપીઓ સામે ચોક્કસ ઇનપુટના આધારે પોલીસ સાથે ગાઢ સંકલનમાં મંગળવાર સવારથી દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.