સરહદ પાર સોનાની દાણચોરી સામે સતત કાર્યવાહીમાં, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) ના અધિકારીઓએ દિલ્હી સ્થિત વધુ એક સોનાની દાણચોરી ટોળકીનો પર્દાફાશ કર્યો, જે વિવિધ ટ્રેનો દ્વારા મુસાફરી કરતા અનેક કેરિયર્સનો ઉપયોગ કરીને ઉત્તર પૂર્વીય ક્ષેત્રમાંથી દિલ્હીમાં વિદેશી મૂળના સોનાની દાણચોરીમાં સામેલ હતી. પકડાઈ જવાના જાેખમને ઘટાડવા માટે આ સિન્ડિકેટ કેરિયર્સની ગતિવિધિઓને સ્થગિત કરતી હતી. તેઓ દિલ્હીના ગીચ વસ્તીવાળા રહેણાંક વિસ્તારમાં સોનું ઓગળવાની સુવિધા ચલાવતા હતા.
તારીખ ૨૬.૦૬.૨૬ ના રોજ, એક ઝીણવટપૂર્વક સંકલિત ઓપરેશનમાં, DRI અધિકારીઓએ પશ્ચિમ બંગાળના ન્યૂ કૂચબિહાર રેલવે સ્ટેશન અને બિહારના માનસી જંક્શન પર બે કેરિયર્સને અટકાવ્યા હતા. DRI દ્વારા અટકાવવામાં આવેલા વ્યક્તિઓ પાસેથી તેમના શરીર પર છુપાવેલી આશરે ૨ કિલો વજનની સોનાની લગડીઓ મળી આવી હતી. તેની સાથે જ, દિલ્હીમાં પણ બે વ્યક્તિઓની આશરે ૧.૨ કિલો વજનના સ્મગલિંગના સોના સાથે અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાનગીરીના કારણે દિલ્હીમાં સોનું ઓગળવાની ગેરકાયદેસર સુવિધા શોધી કાઢવામાં આવી હતી. આ ચારેય વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તે જ દિવસે, અન્ય એક ઓપરેશનમાં, ડ્ઢઇૈં અધિકારીઓએ સાઇરાંગથી કોલકાતા ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરી રહેલી એક મહિલા કેરિયરને અટકાવી હતી અને તેની પાસેથી વિદેશી ભાષામાં માર્કિંગ ધરાવતી, વિદેશી મૂળની ૨૦ સોનાની લગડીઓ રિકવર કરી હતી, જેનું વજન આશરે ૩.૩ કિલો હતું. આ સોનું ખાસ તૈયાર કરાયેલા કમરના બેલ્ટમાં છુપાવવામાં આવ્યું હતું. આ મુસાફરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તદુપરાંત, ચેન્નાઈમાં, ડ્ઢઇૈં એ સ્થાનિક એર કાર્ગો કન્સાઇનમેન્ટ્સ દ્વારા વિદેશી ચલણની ગેરકાયદેસર હેરફેર અને ભારતમાં સોના અને ચાંદીની સંગઠિત દાણચોરીની નાણાકીય વ્યવસ્થામાં તેના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા એક મોટા સ્મગલિંગ રેકેટનો સફળતાપૂર્વક પર્દાફાશ કર્યો છે. ડ્ઢઇૈં અધિકારીઓએ ચેન્નાઈ એર કાર્ગો ખાતે કન્સાઇનમેન્ટ્સ અટકાવ્યા હતા અને અંદાજે ?૮.૧૫ કરોડની કિંમતના ેંજીડ્ઢ ૭,૫૮,૫૦૦ અને થાઈ બાહ્ટ ૩૫,૦૦,૦૦૦ નું વિદેશી ચલણ રિકવર કર્યું હતું. વિદેશી ચલણના ગેરકાયદેસર પરિવહન અને ડિલિવરીમાં સામેલ ત્રણ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. વધુમાં, તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ વિદેશી ચલણ વિવિધ માધ્યમો દ્વારા ભારતની બહાર દાણચોરી કરવામાં આવતી હતી અને તેનો ઉપયોગ કિંમતી ધાતુઓની દેશમાં પરત દાણચોરી કરવા માટે ફંડ પૂરું પાડવા માટે થતો હતો.
આ તપાસના અનુસંધાનમાં, વિદેશી હૂંડિયામણ મેળવનાર આવા જ એક પ્રાપ્તકર્તાને દુબઈથી પાછા ફરતી વખતે બેંગલુરુ એરપોર્ટ પર ૧.૮ કિલો સોના સાથે અટકાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેના રહેણાંક સ્થાનેથી આશરે ૪૨ કિલો ચાંદી, ૭૦૦ ગ્રામ સોનાના દાગીના અને ?૨૬.૬૭ લાખની ભારતીય કરન્સી રિકવર કરવામાં આવી હતી. આ બાબત ભારતમાં વિદેશી ચલણની ગેરકાયદેસર પ્રાપ્તિ, તેની વિદેશમાં દાણચોરી અને દેશમાં સોના અને ચાંદીની પરત થતી સંગઠિત દાણચોરી વચ્ચે સીધો ઓપરેશનલ સંબંધ સ્થાપિત કરે છે.
આ કાર્યવાહીમાં કુલ મળીને લગભગ ૯ કિલો વિદેશી મૂળનું દાણચોરી કરેલું સોનું, ૪૨ કિલો ચાંદી, ?૮.૧૫ કરોડની કિંમતનું વિદેશી ચલણ અને ?૨૬.૬૭ લાખની ભારતીય કરન્સી જપ્ત કરવામાં આવી છે અને આઠ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.