સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન એ બિલ્ડરો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ વચ્ચે સબવેન્શન યોજનાઓ હેઠળ મોટી રકમ મંજૂર કરવામાં શંકાસ્પદ “અપવિત્ર સાંઠગાંઠ” ની ચાલી રહેલી તપાસમાં ૨૨ નવા કેસ નોંધ્યા છે, અને મંગળવારે આઠ રાજ્યોમાં ૭૭ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.
આ સાથે, ફેડરલ એન્ટી-કરપ્શન એજન્સીએ હવે આ મામલે કુલ ૫૦ કેસ નોંધ્યા છે. અગાઉ, ગયા વર્ષે વિવિધ રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ સામે ૨૮ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
“મંગળવારે, આ ૨૨ કેસોના સંદર્ભમાં આઠ રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ફેલાયેલા ૭૭ સ્થળોએ વ્યાપક દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તે ચોક્કસ બિલ્ડરો અને નાણાકીય સંસ્થાઓના અધિકારીઓ વચ્ચેના કથિત સાંઠગાંઠ સાથે સંબંધિત છે, જેના કારણે નિર્દોષ ઘર ખરીદનારાઓ સાથે છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી થઈ હતી. વિવિધ રાજ્યોમાં હાથ ધરવામાં આવેલા આ સંકલિત સર્ચ ઓપરેશન્સ રાષ્ટ્રવ્યાપી કાર્યવાહીનો એક ભાગ છે. દરોડા દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજાે, ડિજિટલ ઉપકરણો અને અન્ય સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે,” ઝ્રમ્ૈં પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.
“આ કાર્યવાહીનો હેતુ હાઉસિંગ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝન, નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મોટા કાવતરાનો પર્દાફાશ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ પુરાવા એકત્રિત કરવાનો છે,” પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું.
એપ્રિલ ૨૦૨૫ માં, સુપ્રીમ કોર્ટે ૧,૨૦૦ થી વધુ ઘર ખરીદનારાઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ૧૭૦ થી વધુ અરજીઓ બાદ ઝ્રમ્ૈં તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો, જેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે બેંકોએ પ્રોજેક્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ સબવેન્શન યોજનાઓ હેઠળ બિલ્ડરોને મોટી લોન આપી હતી. ડેવલપર્સ ડિફોલ્ટ થયા પછી, બેંકોએ લોનની રકમ વસૂલવા માટે ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી સમાન માસિક હપ્તાઓ (ઈસ્ૈં) ની માંગ કરવાનું શરૂ કર્યું.
સબવેન્શન યોજનાઓમાં સામાન્ય રીતે ખરીદનાર, બેંક અને ડેવલપર વચ્ચે ત્રિપક્ષીય કરારનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યવસ્થા હેઠળ, ખરીદદારો ૫% થી ૨૦% અગાઉથી ચૂકવણી કરે છે, જ્યારે બેંકો બાકીની લોનની રકમ ડેવલપરને તબક્કાવાર રીતે વિતરિત કરે છે. ડેવલપર પાસેથી લોન પરના વ્યાજની ચુકવણી નિશ્ચિત સમયગાળા માટે, સામાન્ય રીતે બે થી ચાર વર્ષ સુધી કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી કબજાે સોંપવામાં ન આવે, ત્યારબાદ ખરીદનાર ઈસ્ૈં દ્વારા લોન ચૂકવવાનું શરૂ કરે છે.
ગયા વર્ષે સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી ૨૮ એફઆઈઆરના આધારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પણ આ મામલામાં સમાંતર મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂ કરી હતી અને હવે નવા ૨૨ કેસ પણ હાથ ધરે તેવી શક્યતા છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.